Адванс Екуити Холдинг АД

Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8) свиква ОСА на 11.05.2016 год. от 11:00 ч. в гр. София, ул. Златовръх № 1, ет. 4, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността  и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, буква „а” от ЗППЦК;
- Вземане на решение за сключване на договор за цесия между Агро Тера Север АД и Дружеството, с който Дружеството да придобие от Агро Тера Север АД вземането му, дължимо от Енерджи Ефект ЕАД и овластяване на лицата, представляващи Дружеството за сключване на сделката;
- Вземане на решение за сключване на договор за цесия между Агро Тера Север АД и Дружеството, с който Дружеството да придобие от Агро Тера Север АД вземането му, дължимо от Адванс Енерджи 1 ЕООД и овластяване на лицата, представляващи Дружеството за сключване на сделката;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.05.2016 год. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.04.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 25.04.2016 год.