Арафат нямал собственост в български банки

Ясер Арафат или свързани с него лица нямат собственост в български банки към момента. Това съобщиха от БНБ по повод появилата се информация, че покойният палестински лидер имал дял в българска банка, приватизирана през 1996 г. Информацията е на електронното издание arabnews.com. Името на банката не е посочено.

В момента Банков надзор на БНБ е напълно запознат с акционерното участие във всички банки у нас и знае, че Ясер Арафат или свързани с него лица нямат собственост в български банки, коментираха от БНБ. Ако се подаде конкретен сигнал от Палестинската автономна власт и американската фирма за финансови разследвания Scots-Morsbey, наета за издирване на банкови сметки, акции и недвижима собственост на Арафат и роднините му, ще бъде направена проверка за транзакции на палестинския лидер или свързани с него лица у нас, допълниха от централната банка. До момента няма такъв подаден сигнал.

Освен това през 1996 г. в България не е имало банкова приватизация. Тя започва през 1997 г., коментираха още от БНБ.

През 1996 г. в България нямаше приватизация на банки, а само консолидация и фалити, коментира пред Дарик радио Румяна Георгиева, депутат от Новото време и директор на Специален надзор в БНБ до 2001 г. Тя изказа съмнение в достоверността на информацията на арабския сайт.

Според тогава действащия Закон срещу прането на пари централната банка не е имала изричното задължение да контролира източниците на финансовите потоци в търговските банки. С това са се занимавали службите на МВР, обясни още Георгиева.

Не звучи достоверно казаното от този сайт, коментира и проф. Милети Младенов, бивш подуправител на БНБ по това време. Според него и предишният Закон за банките и кредитното дело, както и сега действащият, е предвиждал строг контрол над акционерното участие в търговските банки.

Според информацията на арабския сайт освен в България палестински пари е имало по сметки на Арафат в банки на Каймановите острови, Люксембург, Лихтенщайн. Пътят на пари по тези сметки бил проследен до Австрия, Белгия, Швейцария, Франция, Швеция и Гърция. Според различни оценки сумите варират от 250 млн. до 6.5 млрд. USD. Ясер Арафат е имал личен фонд от 80 млн. USD годишно, за изразходването на които не е бил длъжен да се отчита.