Най-големите държави в Европейския съюз настояват за създаването на нов надзорен орган, който да поеме от страните членки задачата да следят за пране на пари във финансовите фирми. Това се случва след поредица от скандали в рамките на блока, предава Ройтерс.
Изявление на Германия, Франция, Италия, Испания, Холандия и Латвия посочва, че 28-те държави членки на ЕС се нуждаят от “централен надзор”, за да се справят с потока от мръсни пари във финансовата система на блока.
Всичко това се случва, след като европейски кредитори бяха затворени заради пране на пари в Латвия, Малта и Кипър, а най-големите банки в Прибалтика и Северна Европа бяха замесени в измамни трансакции на стойност милиарди евро - в случая руски мръсни пари през естонски клон на Danske Bank, в рамките на смятания за най-лошия скандал за пране на пари на континента.
Необходимостта от надзорен орган в ЕС се появи след многократните провали на националните регулатори в засичането и противодействието на прането на пари, гласи изявлението.
“Когато са застрашени големи финансови интереси, съществува риск националните надзорни органи да бъдат пряко или косвено повлияни от контролирани институции или групи с определени интереси”, допълва текстът.
Шестте страни твърдят, че надзорният орган може да бъде нов или с тази задача да се заеме някой от вече съществуващите.
Призивът за промяна беше отправен само няколко месеца, след като блокът се съгласи да преразгледа мандата на Европейския банков орган (ЕБО) за предоставяне на нови правомощия на регулатора за справяне с прането на пари. Тази реформа, предложена от еврокомисаря по финансите Валдис Домбровскис, бивш премиер на Латвия, бързо беше определена като недостатъчна от редица експерти.
Сегашният призив представлява голяма промяна в позицията на Германия. Въпреки че Франция, Италия и Испания от месеци настояват за затягане на правилата срещу прането на пари, Берлин се противеше на по-амбициозните промени.
Сега шестте държави призовават и за нова регулация срещу прането на пари, само една година след последното преразглеждане на разпоредбите.
14:58 | 13.09.22 г.
Осуетяването на ракетната атака на Иран вероятно струва повече от 1 млрд. долара 
Канада иска да облага с данъци технологичните гиганти още през тази година 
Предупреждението на Пауъл за лихвите означава главоболия за останалия свят 
Липсата на единна нормативна база в ЕС за енергийни одити отблъсква инвеститори 
Колко близо е Иран до създаване на ядрено оръжие? 
Загинал и 22-ма ранени в катастрофи през изминалото денонощие 
Храни, които се отразяват на съня - избягвайте ги, за да не броите овце 
Половин отбор титуляри на ЦСКА са с изтичащи и неподновени договори 
САЩ отказват да подновят петролния лиценз на Венецуела 
ПП-ДБ предлагат депутатите да не работят по време на предизборната кампания 
Голяма промяна и за Купата на България 
Добри новини за Левски след боя от "моряците" 
Кейн разкри как Байерн изрита Арсенал 
Артета ревна: Липсваше ни магия срещу Байерн 
продава, Тристаен апартамент, 95 m2 София, Зона Б19, 258000 EUR 
продава, Къща, 357 m2 Бургас, Сарафово, 339150 EUR 
продава, Къща, 450 m2 София, Панчарево (с.), 850000 EUR 
дава под наем, Двустаен апартамент, 83 m2 София, Изгрев, 1100 EUR 
продава, Парцел, 1200 m2 Перник област, с.Гълъбник, 39900 EUR 
Първа изложба на български килими в Париж 
Анджелина Джоли се похвали с нов татус 
Глоба за началник, ако ви търси след работно време 
Арестувани руснаци за държавна измяна 
Швеция разрешава смяната на пола на 16-годишните 
преди 4 години Покрай това "пране на пари" властите се самозабравиха и взеха да потискат вековни граждански права. Затова се радвам на възхода на криптовалутите. Нека полицаите си спомнят как предците им са ловили бандюгите с методите на Шерлок Холмс, а не само чрез следене на парите. отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 4 години Прането на пари и финансирането на тероризма не са толкова големи проблеми, че да се налага написването на законите, които се прилагат в момента (и утежняването на законите и създаване на нови институции, които да генерират корупция ще влоши положението).Прочетете статията "Законите против прането на пари се превръщат в заплаха - все повече хора стават жертва на тези закони", която публикувах в блога си.Няма как да се спре финансирането на тероризма, защото той се финансира от държави, а те имат ресурса да заобиколят ограниченията (пари в чували с военни самолети например; също така държавни органи може да подпишат бумаги, че едни парични трансфери и сделки с оръжия са законни).Пешо и Гошо няма да тръгнат да финансират тероризма директно, те го правят индиректно като плащат данъци на някоя държава и после държавата финансира тероризма. Бяха осъдили в [име на държава] един счетоводител, че финансира терористи, а същите терористи се финансират от държавни органи на [име на държава]... отговор Сигнализирай за неуместен коментар