IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec

Естонските власти задържаха 10 бивши служители на Danske Bank

Те са обвинени, че съзнателно са участвали в един от най-големите скандали в историята на Европа за пране на пари

13:29 | 19.12.18 г.
<p>
	Снимка: Ройтерс</p>

Снимка: Ройтерс

Естонската полиция арестува 10 бивши служители на местното подразделение на датската финансова компания Danske Bank по обвинения, че съзнателно са участвали в един от най-големите скандали в историята на Европа за пране на пари, съобщава Bloomberg.

Шестима от заподозрените са арестувани във вторник, а останалите четирима в сряда, потвърди главният прокурор на страната в официално изявление. “Има причина да подозираме, че задържаните съзнателно са упълномощавали клиенти на банката да пренасочват финансови средства, които вероятно са били изпрани“, се посочва в съобщението.

Най-голямата датска банка обяви, че голяма част от средствата на стойност 200 млрд. евро, които са преминали през подразделението в Талин в периода между 2007 г. и 2015 г., трябва да бъдат разглеждани като съмнителни.

След като нараснаха подозренията за съмнителна търговия, Danske отстрани президента и изпълнителния директор на компанията, като предаде 8 служители на естонските органи на реда. 

Продължението на материала четете в сайта на Bloomberg TV Bulgaria.  

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 13:00 | 09.09.22 г.
Специални проекти виж още
Още от Европа виж още

Коментари

Финанси виж още