Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Европа

Lloyds замрази сметките на хиляди клиенти в борбата срещу прането на пари

И други големи банки като HSBC, Barclays и Royal Bank of Scotland – RBS затегнаха правилата на финансовата дейност на остров Джърси

Lloyds замрази сметките на хиляди клиенти в борбата срещу прането на пари

Снимка: Ройтерс

Британската банка Lloyds замрази офшорните сметки на 8000 клиенти в отвъдморската британска територия Джърси като стъпка срещу прането на пари. Мярката е предприетa спрямо вложители, които в продължение на три години не са могли да представят заверени копия на документи, удостоверяващи самоличността си, пише Financial Times.

През последните три години нееднократно се опитвахме да се свържем с тези клиенти, за да ни предоставят необходимата информация, посочва говорител на банката.

Тъй като не я получихме, бяхме принудени да замразим сметките, допълни той.

И други големи банки като HSBC, Barclays и Royal Bank of Scotland – RBS също затегнаха правилата на финансовата дейност на остров Джърси за клиентите си. Те изпратиха писма до отвъдморската територия с цел да получат допълнителна информация за собствениците на сметките, отбелязва ТАСС.

Миналата година във Великобритания бе приета поправка в законите, задължаваща британските отвъдморски територии, включително островите Гърнзи и Ман, да разкриват имената на собствениците на офшорни сметки. 

По статията работи: Екип на Investor.bg
Още по темата: Европа Lloyds

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (1)

0
 
2
 
1
преди 3 седмици
Няма профилна снимка
"вложители, които в продължение на три години не са могли да представят заверени копия на документи, удостоверяващи самоличността си"

Що за глупост. Банките изискват заверени копия на документите за самоличност още преди откриване на сметката. И принципно няма никаква разлика дали банката е получила сканирано копие по електронен път или такова, заверено при нотариус и пратено по пощата. Разликата е, че нотариусите и куриерските/пощенските фирми печелят едни пари.

Освен това прането на пари става със сметки, открити в съответствие със законите за познаване на клиентите (KYC). Питайте онзи български хидроинженер-политик как си получи парите за консултантските услуги. Със сигурност е минал всички процедури по KYC. Даже не е ползвал и офшорна банка, а българска.

Още от Европа
Лидерът на ХДС ще наследи Фон дер Лайен като министър на отбраната в Германия