IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec

ББР: Спазваме българското и международното законодателство

Банката подчертава, че следва стриктна политика за предотвратяване на финансовите престъпления

21:57 | 23.09.20 г.
<p>
	<em>Снимка: ББР</em></p>

Снимка: ББР

Българската банка за развитие (ББР) обяви, че спазва българското и международното законодателство. Тя подчертава, че следва стриктна политика за предотвратяване на финансовите престъпления, прането на пари и финансирането на тероризма, става ясно от съобщение, изпратено до медиите.

Коментарът е свързан с разпространената в медии информация за публикуваните от Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) документи и информация, познати като Luanda Leaks, както и споменаването на ББР като участник в сделка, сключена през 2016 г. и определяна като съмнителна.

В изявлението си Българската банка за развитие посочва, че в нея действат вътрешни правила и има специализирана служба, която е заета с провеждането на сложни проверки на клиентите и осъществява комуникация с компетентните органи.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 03:08 | 14.09.22 г.
Специални проекти виж още

Коментари

Финанси виж още