IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec

Емил Хърсев: Никой нищо не е проспал с венецуелските милиони

Играта, която играят адвокатите и банките, винаги е законна, но често накрая се стига до огромни глоби, коментира Тихомир Безлов

10:02 | 14.02.19 г. 10
<p>
	<em>Снимка: Pixabay</em></p>

Снимка: Pixabay

Нищо незаконно не се е извършило в българската банкова система. Никой нищо не е проспал. Това заяви в ефира на Нова телевизия финансистът Емил Хърсев по повод вчерашната новина, че прокуратурата е блокирала доверителна сметка в българска банка, в която адвокат с българско, но и други гражданства, е получавал милиони левове от Венецуела.

Изпирането на пари е много сложно престъпление, то е последващо. За да има изпиране на пари, трябва да има предхождащо действие, свързано с престъпно действие. Трябва да се възползваме от случая, че Венецуела е в центъра на световното внимание, за да кажем много ясно – България е място, където банките са конкурентоспособни, обясни Хърсев.

Ден по-рано, пред камерата на Bulgaria ON AIR, той обясни, че всичко е в каналния, предвиден от закона и европейските директиви ред. У нас всяка операция над 30 хил. лв. се докладва от банката и подлежи на контрол в съответствие с мерките срещу изпирането на пари, допълни той. 

Пред Нова Хърсев подчерта, че 60 млн. евро, за колкото се твърди, че е направен опит да бъдат „изпрани“, не е голяма сума. Това са два танкера с нефт, обясни финансистът.

По думите му веднага след като се поражда съмнението за незаконен произход на парите или че сумата ще се използва за съмнителни цели, се намесва дирекция "Финансово разузнаване" към ДАНС.

„В момента, в който са преведени парите, знаем, че идват пари и ни изглеждат легални – знаем, че произхождат от търговия с петрол. Българската банка е третата финансова институция, през които са минали тези пари. Ако е имало нещо нередно, предишните две финансови институции също е трябвало да го установят“, посочи финансистът.

Според него д-р Цветан Цанев, за който се твърди, че е замесен в аферата е доктор по право, защитил е докторат в Германия, практикувал адвокатска дейност в Швейцария. Един такъв човек много трудно би нарушил закона, подчерта Емил Хърсев.

От репортаж на Bulgaria ON AIR обаче става ясно, че името на Цветан Цанев се свързва с трафик на каптагон (наркотик) през 90-те години, както и с бизнес с диаманти в Африка. В част от сделките изплува и името на Филип Найденов – Фатик. През 2010 година Цанев е предложен за дисциплинарно наказание от Висшия съдебен съвет. 8 години по-късно е реабилитиран и като действащ адвокат има право да открие доверителна сметка.

Последна актуализация: 02:57 | 14.09.22 г.
Специални проекти виж още

Коментари

10
rate up comment 25 rate down comment 6
mariata
преди 5 години
По принцип Хърсев си е съвсем прав. Прав е и че 60 милиона, дори и в британски паундове е малка сума, дори смешно малка сума в глобалния корпоративен свят и има доста обикновени транспортни нелуксозни средства, които са по-скъпи.Гад ният извод обаче за обикновения човечец, който има по-скоро 60 хил лв е друг: парите и в най-сигурната банка не са на сигурно място, защото лесно могат да те нарочат и да ти ги прилапат.Забележете как англичаните блокираха златото на Венецуела без да дават обяснение. Как по цял свят блокират суми на кого ли не за щяло и нещяло. Буквално могат за 10 минути да занулят всеки.В последно време за депозитите в банките важи правилото: депозирай толкова, колкото си готов да изгубиш
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
9
rate up comment 10 rate down comment 5
Спящият бик
преди 5 години
Дали ще се докаже пране на пари, не е толкова важно. Трябва обаче да сме наясно обаче, че на България и предстоят две от най-важните събития в най-новата и история - влизането в Шенген и Еврозоната. Противниците ни няма да пожалят сили и средства да ги предотвратят. Очевидно начинът, който са избрали, е да атакуват най-податливите на корупция звена, за да компрометират целия процес. Нищо не е случайно - на война, като на война!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
8
rate up comment 2 rate down comment 2
Спящият бик
преди 5 години
Дали ще се докаже пране на пари, не е толкова важно. Трябва обаче да сме наясно, че на България и предстоят две от най-важните събития в най-новата
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
7
rate up comment 4 rate down comment 1
Спящият бик
преди 5 години
Дали ще се докаже пране на пари, не е толкова важно. Трябва обаче да сме наясно, че на България и предстоят две от най-важните събития в най-новата
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
6
rate up comment 5 rate down comment 1
пасъм
преди 5 години
Какви дребни суми и за какво минало пишеш ?То това е от вчера едва ли не
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 10 rate down comment 1
doba
преди 5 години
На един наш виден хидро-инженер му преведоха едни 3 милки с основание за това - консултации.Не виждам защо да не преведат едни други милки с основание - мнение за развитието на петролните пазари?..
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 13 rate down comment 1
zelka007
преди 5 години
"Г-н Хърсев е доказан капцитет в областта..."------------------------------------------------------така е :))) ... гугълни "емил хърсев съдебни дела" чети и се радвай , че такъв "експерт" не ти управлява парите ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 8 rate down comment 13
s3
преди 5 години
Г-н Хърсев е доказан капцитет в областта, почти може да бъде сравняван с министър Горанов. Така че нека да не подценяваме мнението на капацитетите, такива неща е нормално да се случват при нашите банки и това не е незаконно, както е казал.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 21 rate down comment 2
deant
преди 5 години
пишман експерт с пишман коментар. стига им давахте гласност на тези стари нуменклатурни кримки.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 12 rate down comment 12
s3
преди 5 години
Нека г-н Хърсев не се оправдава, нищо незаконно не е ставало с банките и обслужването на клиентите им у нас. Нормално е да има преводи на пари и суми като 60млн. евро както г-н Хърсев казва са дребни суми и не е нещо голямо. Нека да не се задълбаваме и да престанем да ровим в миналото, по-добре да гледаме напред.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още