IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec

Специализираната прокуратура обвини двама души по казуса "Джи Пи Груп"

На единия от привлечените е повдигнато обвинение за пране на пари

16:39 | 14.11.18 г.
<p>
	<em>Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group</em></p>

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group

Специализираната прокуратура обвини двама души по казуса "Джи Пи Груп" за това, че от началото на 2014 г. до 7 октомври 2018 г. са се сговорили да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери. Това става ясно от сайта на прокуратурата, но имена не се споменават.

На единия от привлечените е повдигнато обвинение за пране на пари. 

Досъдебното производство бе образувано след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Сумата бе запорирана от прокуратурата. 

Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените - съдружник в "Джи Пи Груп", който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина. На обвинените са наложени мерки за неотклонение "Парична гаранция" в размер съответно на 30 и 15 хил. лв. 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 05:05 | 08.09.22 г.
Специални проекти виж още

Коментари

Финанси виж още