Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Икономика и политика

Специализираната прокуратура обвини двама души по казуса "Джи Пи Груп"

На единия от привлечените е повдигнато обвинение за пране на пари

Специализираната прокуратура обвини двама души по казуса "Джи Пи Груп"

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group

Специализираната прокуратура обвини двама души по казуса "Джи Пи Груп" за това, че от началото на 2014 г. до 7 октомври 2018 г. са се сговорили да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери. Това става ясно от сайта на прокуратурата, но имена не се споменават.

На единия от привлечените е повдигнато обвинение за пране на пари. 

Досъдебното производство бе образувано след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Сумата бе запорирана от прокуратурата. 

Още по темата

Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените - съдружник в "Джи Пи Груп", който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина. На обвинените са наложени мерки за неотклонение "Парична гаранция" в размер съответно на 30 и 15 хил. лв. 

По статията работиха: Ралица Пейчева, редактор Виктория Тошкова

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Икономика и политика
Кадър на деня за 25 септември