Доказването на реалния собственик зад офшорните фирми е било едно от най-големите затруднения при установяването на имуществото на банкера Цветан Василев. Това заяви председателят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) Пламен Георгиев в ефира на БНТ.
По думите му не е имало забавяне, защото проверката е извършена в предвидения двугодишен срок, а делото от около година вече е в съда.
“Запорираното имущество реално е 1,5 млрд. лева, искът е за 2,2 млрд. лева", уточни Пламен Георгиев.
Председателят на КОНПИ съобщи, че 700 млн. лева така и не са открити.
„Ние следваме парите, но не винаги успяваш да намериш всичко. Всъщност, точно това е проблемът. Тези 1,5 милиарда ние успяхме да направим връзката и ги запорирахме. Едни 700 млн. лева просто видяхме, че са източени от фирми, юридически лица, свързани с г-н Василев, но тях не можахме да намерим. Реално сме установили и за 2,2 млрд. лева имаме доказателства, че те са реално усвоени от банката чрез подставени лица, зад които стои г-н Василев”, коментира той.
18:11 | 06.09.22 г.