Явор АД

Явор АД-Варна /YAVOV/ свиква ОСА на 18.03.2008 год. от 11.00 ч. в гр. Варна, ул. Кръстю Мирски 17 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Счетоводната печалба за 2007 год. в размер на 17 234 хил. лв. да се разпредели, както следва:
2 244 хил. лв. – за покриване на загуби за минали години;
9 002 960 лв. – за разпределяне на дивиденти, по 80 лева на акция;
Останалата сума – да бъде отнесена във фонд “Резервен на дружеството;
- Промяна на предмета на дейност на дружеството. Проект за решение: Промяна на предмета на дейност, който става: Строителство на жилищни, търговски, промишлени и други сгради, придобиване или строителство на недвижими имоти с цел продажба, посредничество за сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, извършване на сделки с интелектуална собственост. Други дейности, които не са забранени със закон;
- Промяна на адреса на управление на дружеството. Проект за решение: Променя адреса на управление на Явор АД-Варна, като новия адрес на управление става: гр. Варна, ул. Кръстю Мирски 17;
- Овластяване на управляващите и представляващи дружеството за извършване на сделка с активи на дружеството на основание чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Проект за решение:
1. Сключване на договор за учредяване право на строеж, с който дружеството като поемател да придобие правото да построи обществена сграда - търговски комплекс с РЗП до 3 461.4 кв. м. на надземните етажи съгласно надлежно одобрен проект в недвижим имот, находящ се в гр. Варна, жк Младост, І м.р., представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) І-210,  за търг. комплекс, кв. 11, с площ от 3 846 кв. м., със собственика на недвижимия имот Интерком груп ООД /заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК/, за цена от 819 200 лв.
2. Отпускане на финансиране под формата на договор за заем до 5 000 000 евро на Интерком груп ООД, със срок за връщане на заема една година от предоставяне на паричните средства и възнаградителна лихва от 8% годишно.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.04.2008 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.03.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 28.02.2008 год.

Свързани компании: