Унипак АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Унипак АД-Павликени /UPAC/, както следва:
Унипак АД-Павликени /UPAC/ свиква ОСА на 27.06.2008 год. от 11.00 ч. в гр. Павликени, ул.Тпшо Кътев 13, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Решение за увеличение на капитала на дружеството. Проект за решение: ОСА увеличава капитала на Унипак АД със собствени средства на дружеството - за сметка на неразпределена печалба от минали години, съгласно Годишния финансов отчет на Унипак АД за 2007 г., от 1 135 990 лева на 2 271 980 лева, посредством издаването на 1 135 990 нови поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев, които да се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването, като срещу всяка една притежавана до увеличаването акция всеки акционер придобива една нова акция. Правото да получат нови акции при увеличаването на капитала имат лицата по чл. 115в, ал. 1 ЗППЦК;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.07.2008 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 11.06.2008 год.
 

Свързани компании: