Енергоремонт Холдинг АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Енергоремонт Холдинг АД-София /6EG/, както следва:
Енергоремонт Холдинг АД-София /6EG/ свиква ОСА на 13.10.2008 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Козлодуй № 14 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: ОС приема предложението на УС за разпределяне печалбата на дружеството за 2007 г., както следва:
- разпределя 349 340 лв. във фонд „Общи (законови) резерви”;
- разпределя 2 190 464, 23 лв. за „Други резерви”;
- разпределя 192 137 лв. за изплащане на дивидент в размер 0.05 лв. на акция.;
- Вземане на решение относно условията и реда за изплащане на дивидент и финансовата институция, чрез която ще се извършат плащанията.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.10.2008 г. от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.09.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 25.09.2008 год.
 

Свързани компании: