Български фирми са замесени в ДДС измами, разследвани от Европейската прокуратура

Български фирми са замесени в сложна мрежа от компании, използвани за измама с данък добавена стойност (ДДС) и пране на пари от престъпна дейност, в рамките на Европейския съюз, става ясно от съобщение в сайта на Европейската прокуратура.

Миналата седмица са проведени обиски и изземвания на различни места в Атика и Кастория в рамките на разследването, което е започнало преди година. В него е разкрита сложна мрежа от компании в България, Кипър, Чехия и Гърция, използвана за измамите с продажба на малки дигитални устройства на територията на Европейския съюз.

Според събраните досега доказателства схемата е функционирала между 2021 г. и 2025 г., а злоупотребите са се извършвали чрез прилагане на режима за освобождаване от ДДС в рамките на трансгранични сделки между държави от Европейския съюз, като заподозрените са използвали верига от дружества, създадени единствено с цел избягване на задълженията по ДДС. Така електронните стоки са се разпространявали в Гърция и други страни от ЕС, без да се плаща ДДС, или са позволявали възстановяване на ДДС, който всъщност никога не е бил платен.

Предполага се, че схемата е довела до загуби в размер на най-малко 46,9 млн. евро за бюджетите на ЕС и Гърция в неплатен данък добавена стойност. В допълнение, следователите са установили признаци, че още 24,2 млн. евро ДДС е бил или неплатен, или неправилно деклариран.

В рамките на разследването са претърсени офисите на няколко компании, както и домовете на техните управители. Следователите са иззели големи количества документи, счетоводни данни и дигитални доказателства, както и 99 хил. евро в брой и три луксозни автомобила.

В рамките на разследването са замразени и криптовалути на стойност приблизително 900 хил. евро, както и други дигитални активи за около 4,5 млн. евро. По данни на гръцките власти това е най-голямото количество блокирани дигитални активи на национално ниво.

Издадени са и заповеди за запор на 88 недвижими имота на стойност над 4,5 млн. евро, както и множество банкови сметки.