Енергоремонт Холдинг АД

Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG) свиква ОСА на 31.10.2014 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Козлодуй 14, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.; - Приемане на годишни финансови отчети на дружеството за 2013 год. /индивидуален и консолидиран/; - Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: От печалбата за 2013 год. разпределя 96 736.38 лв. за „Фонд Общи /законови/ резерви”; - Увеличение на капитала на дружеството от 3 842 740 на 19 213 700 лева, чрез издаване на 15 370 960 бр. нови акции с номинал от 1 лев, със средства на дружеството в размер на 15 370 960 лева за сметка на фонд Други резерви. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението; - Прехвърляне на 1 440 359.62 лв. от Фонд Други резерви към Фонд Общи /законови/ резерви до достигане на законовия размер от 1/10 от капитала на Енергоремонт Холдинг АД, или 1 921 370 лв.; - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.11.2014 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.10.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 15.10.2014 год.