Пи Ар Си АДСИЦ

Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) свиква ОСА на 24.11.2014 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 139, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Промени в органите на управление на дружеството: Освобождаване на Галин Илиев Попов като член на Съвета на директорите; Потвърждаване избора на Деян Желев Георгиев за независим член на Съвета на директорите; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Разпределя сума в размер на 1 078 129.99 лв. между акционерите като дивидент, брутен дивидент на акция – 0.65698 лв.; Сума в размер на 119 792.22лв. да бъде заделена за фонд Резервен; - Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството; Проект за решение: Приема решение за увеличение на капитала с 4 688 680 лв. чрез издаване на нови 468 868 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с единична номинална стойност 10 лв. за всяка акция и емисионна стойност 10 лв. за една акция, при съотношение между издадените права и една нова акция 3,5/1, като за инвестиционен посредник в процедурата по увеличение на капитала да се избере Българо-американска кредитна банка АД и при другите условия, подробно описани в протокол от заседание на Съвета на директорите от 13.10.2014 г.; - Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството на гр. София, бул. Цариградско шосе 139. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.12.2014 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.11.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 06.11.2014 год.