Българска роза-Севтополис АД

Българска роза-Севтополис АД-Казанлък (4BJ) свиква ОСА на 09.01.2015 год. от 11.00 ч. в гр. Казанлък, бул. 23-ти пехотен Шипченски полк № 110, при следния дневен ред: - Вземане на решение за преобразуване на Българска роза - Севтополис АД чрез вливане на дружеството в Софарма АД. - Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на Българска роза - Севтополис АД в Софарма АД сключен на 19.06.2014 г., на Допълнително споразумение  № 1 от 15.08.2014 г., Допълнително споразумение  № 2 от 10.10.2014 г. и Допълнително споразумение  № 3 от 25.11.2014 г. към него. - Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на Българска роза – Севтополис АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на Българска роза – Севтополис АД в Софарма АД. - Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на Българска роза – Севтополис АД в Софарма АД. - Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на Софарма АД и относно чистата стойност на имуществото на Българска роза - Севтополис АД, което преминава към Софарма АД. - Вземане на решение за увеличение на капитала на Софарма АД от 132 000 000 лв. на до 134 798 527 лв. чрез издаването на до 2 798 527 нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на Софарма АД, във връзка с вливането на Българска роза - Севтополис АД в Софарма АД. - Изменения и допълнения на Устава на Софарма АД; - Приемане на решение за прекратяване на Българска роза – Севтополис АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в Софарма АД. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.01.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.12.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 19.12.2014 год.