Адванс Екуити Холдинг АД

Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8) свиква ОСА на 09.03.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Златовръх № 1, ет. 4, при следния дневен ред: - Одобряване и приемане представения от Съвета на директорите мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1, т.2, предложение второ от ЗППЦК; - Придобиване на всички акции собственост на „Енерджи Инвест“ ЕАД в „Интерсол“ АД; - Трансформиране на част от вземането по заема на „Енерджи Инвест” ЕАД към „Адванс Екуити Холдинг” АД да бъде трансформирано в капитал като непарична вноска; - Прехвърляне на дяловете на „Агро Тера Север“ АД в „Ремусс“ ООД към Дружеството; - Сключване на договор за цесия между „Агро Тера Север“ АД и Дружеството, с който Дружеството да придобие от „Агро Тера Север“ АД вземането му дължимо от „Ремусс“ ООД; - Сключване на договор за особен залог на машини на „Агро Тера Север“ АД в полза на Дружеството; - Сключване на договор за цесия „Енерджи Ефект“ ЕАД Дружеството, с който последното да придобие от „Енерджи Ефект“ ЕАД вземания; - Прехвърляне на дяловете на „Енерджи Ефект“ ЕАД в „Адванс Енерджи 1“ ООД на Дружеството; - Сключване на договор за особен залог върху вземанията на „Енерджи Ефект“ ЕАД по договори с гарантиран резултат (т.нар. ЕСКО-договори) в полза на Дружеството; - Увеличаване на записания и внесен капитал на „Адванс Енерджи 1“ ООД с размера на нововъзникналото задължение към Дружеството и овластяване на лицата, представляващи Дружеството за извършване на увеличението на капитала. - Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава от длъжност и от отговорност Станислава Петрова Димова - Маркова и избира Артур Саркис Асланян, както и определяне на мандат на новоизбраните членове на Съвета на Директорите; - Продължаване на срока на действие на Дружеството с още 4 (четири) години до 6 февруари 2020 год.; - Промени в устава на дружеството; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 24.03.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.02.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 19.02.2015 год.