БГ Агро АД

БГ Агро АД-Варна (AO0) свиква ОСА на 30.04.2015 год. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I № 65, ет. 2 при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год. /индивидуален и консолидиран/; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2014 год. /индивидуален и консолидиран/; - Доклади на регистрирания одитор за 2014 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема сумата от 2 825 020,80 лв. да бъде изплатена като дивидент. Определя брутен размер на дивидента в размер ан 0,07 лв. на акция; - Приемане на доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.04.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.04.2015 год.