Агро Финанс АДСИЦ

Агро Финанс АДСИЦ-София (6AG) свиква ОСА на 04.05.2015 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Генерал Тотлебен № 85-87, ет. 2, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема да разпредели като дивидент за 2014 год. сума в размер на 2 696 530.54 лв.; - Приемане на доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Приемане на решение за прекратяване на Агро Финанс АДСИЦ и обявяването му в ликвидация; - Определяне на срок за извършване на ликвидацията на Агро Финанс АДСИЦ; - Назначаване на ликвидатор на Агро Финанс АДСИЦ; - Промяна на седалището и адреса на управление на Агро Финанс АДСИЦ; - Промяна в устава на Агро Финанс АДСИЦ. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.05.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.04.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 16.04.2015 год.