Хидроизомат АД

Хидроизомат АД-София (4HI) свиква ОСА на 06.07.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, сграда А, ет.19, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; - Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2014 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - Овластяване на СД за сключване на сделка съгл. чл.114а, ал.1 от ЗППЦК съгл. изготвен мотивиран доклад; - Промяна на адреса на управление на Дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат и покриване на загуби от 2013 и 2014 години; - Приемане на доклад за прилагането, и промени в Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.07.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 22.06.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 18.06.2015 год.