Феникс Капитал Холдинг АД

Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PH) свиква ОСА на 17.08.2015 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе № 47А, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Овластяване СД за извършване на сделки по чл. 114, ал.1, т.1”б” от ЗППЦК; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.09.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.08.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.07.2015 год.