София Комерс-Заложни къщи АД

София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) свиква ОСА на 08.04.2016 год. от 12.00 ч. в гр. София, жк. Дианабд бл. 58 офис 6 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решения за разпределение на финансов резултат: 1. ОСА приема разпределянето на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SO) в размер на 0.75 лв. за акция, който ще бъде изплатен наведнъж в рамките на 1 месец от провеждането на ОСА; 2. ОСА приема решение остатъкът от печалбата за 2015 год. да бъде разпределена за дивидент в размер на 1 лев на акция, като за целта бъде използвана и част от нерзапределената печалба за предходни години. Дивидентът ще бъде изплащан на два транша от по 0.50 лв на акция в рамките на до 3 месеца от провеждането на ОСА; - Приемане на доклад за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Трансформиране на привилегированите акции на Дружеството /борсов код (6SO)/, в обикновени акции /борсов код (6SOA)/. Проект за решение: С оглед взетото решение за разпределяне на гарантиран дивидент за 2015 год. и предстоящото му изплащане, ОСА приема следните решения: 1. Емсията привилегировани акции от капитала (6SO), да се трансформира в обикновени акции (6SOA). Двете емисии да бъдат обединени без промяна на капитала; 2. Обединяването на двете емисии акции да бъде отразено в чл. 19а от Устава на Дружеството; - Отмяна на решенията по точки от 1 до 4 от дневния ред на проведеното на 16.02.2016 год. извънредно ОСА на Дружеството; - Приемане на решение за увеличение на капитала на Дружеството и овластяване на СД за неговото извършване. Предложение за решение: С оглед отмяната на решения от ОСА, проведено на 16.02.2016 год., настоящото ОСА овластява СД за срок от 5 години, считано от датата му на провеждане, по своя преценка и като определи всички параметри на съответните емисии да: - Извършва увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на максимален размер от 5 000 000 лева чрез издаване на нови емисии акции, независимо от броя на отделните емисии, в това число и привилегировани акции, при условията на първично публично предлагане; - Издава емисии варанти и/или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът може да достигне максимален размер от 5 000 000 лева; - Издава емисии корпоративни облигации на обща стойност до 5 000 000 лева. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 25.04.2016 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 25.03.2016 година. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 23.03.2016 година.