Адванс Екуити Холдинг АД

Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8) свиква ОСА на 11.05.2016 год. от 11:00 ч. в гр. София, ул. Златовръх № 1, ет. 4, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Избор на Одитен комитет; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане на мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността  и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, буква „а” от ЗППЦК; - Вземане на решение за сключване на договор за цесия между Агро Тера Север АД и Дружеството, с който Дружеството да придобие от Агро Тера Север АД вземането му, дължимо от Енерджи Ефект ЕАД и овластяване на лицата, представляващи Дружеството за сключване на сделката; - Вземане на решение за сключване на договор за цесия между Агро Тера Север АД и Дружеството, с който Дружеството да придобие от Агро Тера Север АД вземането му, дължимо от Адванс Енерджи 1 ЕООД и овластяване на лицата, представляващи Дружеството за сключване на сделката; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.05.2016 год. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.04.2016 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 25.04.2016 год.