Ризърв кепитал АДСИЦ

Ризърв кепитал АДСИЦ-София (R8I) свиква ОСА на 25.05.2016 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Витоша № 139, вх. А, ет. 2, ап. 6, при следния дневен ред: - Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.; - Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 г.; - Доклади на регистрирания одитор за 2015 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Избор на председател на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.; - Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава като член на СД Станислав Иванчев Колев и избора за нов член Илиян Дианов Братанов; - Решение за разпределение на финансов резултат - печалбата от дейността на Дружеството за 2015 г. и на неразпределена печалба от дейността за 2014 г. Предложение за решение: 1. ОСА разпределя дивидент в размер на 90% от формираната печалба за 2015 г. (93 057.44 лв.), равняваща се на 83 751.70 лв.; 2. ОСА разпределя неразпределената печалба от дейността на Дружеството за 2014 г. в размер на 118 621.65 лева, както следва:   Сума в размер на 8 082.93 лв. да бъде отнесена за покриване на непокрита загуба на дружеството за 2012 г. в същия размер (8 082.93 лв.); Сума в размер на 54 801.51 лв. да бъде отнесена за покриване на непокрита загуба на дружеството за 2013 г. в същия размер (54 801.51 лв.); След покриване на загубата от предходни години, остатъкът от печалбата за 2014 г. в размер на 55 737.21 лв. да бъде разпределен между акционерите като дивидент; - Приемане на доклад за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.06.2016 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.05.2016 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.05.2016 г.