Стара планина Холд АД

Стара планина Холд АД-София (5SR) свиква ОСА на 23.05.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Драган Цанков № 36, СТЦ Интерпред при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Промени в Одитния комитет. Одобряване на Правила за работата му; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА разпределя: Сума в размер на 4 531 164 лв. – за дивидент; брутен размер на довидента на акция – 0.21754 лв.; начална дата на изплащане – 10.07.2017г.; Остатъкът от печалбата след изплащане на тантиеми – отнася в неразпределена печалба; - Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.06.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.05.2017 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.05.2017 г.