Момина крепост АД

Момина крепост АД-Велико Търново (5MR) свиква ОСА на 22.05.2017 г. от 11.00 ч. в гр. Велико Търново, Магистрална 23, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.; - Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Промени в Одитния комитет; - Приемане на статут на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.; - Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава като член на СД Минко Минков и избира за нов член Борис Борисов; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.06.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.05.2017 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.05.2017 г.