ТБ Първа Инвестиционна Банка АД

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4) свиква ОСА на 29.05.2017г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Света Неделя № 5, София Хотел Балкан, зала Средец, при следния дневен ред:

- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.; - Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.; - Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Отчет на Директора на дирекция Вътрешен одит за дейността през 2016 г.; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Промени в Одитния комитет; - Приемане на статут на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение: ОСА взема решение да не се изплащат дивиденти на акционерите и да не се извършват други отчисления от печалбата на Банката за 2017 г., с цел включването на печалбата за 2017 г. в базовия собствен капитал от първи ред; - Определяне на нов общ размер на възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет на банката; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.06.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.05.2017 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.05.2017 г.