Софарма АД

Софарма АД-София (3JR) свиква ОСА на 02.06.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Сграда Б, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.; - Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.; - Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2017 г.; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2016 г. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 38 249 890.71 лв. (37 769 879.20 лв. печалба, реализирана през 2016 г., и 480 011.51 лв. неразпределена печалба от минали периоди). След заделяне на 10 % за задължителен резерв, да се разпредели дивидент на акционерите в размер на 0.10 лв. на акция. Останалата след разпределението сума, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството; - Избор на Одитен комитет; - Приемане на статут (правила за дейността) на Одитния комитет; - Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017 г.; - Приемане на решение по чл. 24, ал.3, б.”Б” от Устава на Дружеството; - Определяне на процент от реализираната през 2016 г. печалба, който да бъде разпределен между членовете на висшия мениджърски екип; - Приемане на мотивиран доклад относно сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК и овластяване на Съвета на директорите относно сключването й; - Приемане на доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.06.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 19.05.2017 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 17.05.2017 г.