Билборд АД

Билборд АД-София (5BP) свиква ОСА на 29.06.2017 г. от 10.30 ч. в гр. София, пл. България № 1, НДК, ниско тяло, ет. 2, при следния дневен ред:

- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.; - Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.; - Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2017 г.; - Доклад на Одитния комитет; - Промени в Одитния комитет; - Приемане на статут на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.; - Промени в органите на управление на дружеството. Проект на решение: ОСА избира Зарина Василева Генчева за нов член на Съвета на директорите с 5-годишен мандат; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата за 2016 г. в размер на 175 204.12 лв. да остане неразпределена и да не се разпределя дивидент на акционерите; - Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2017 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2017 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2017 г.