Агрия Груп Холдинг АД

Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72) свиква ОСА на 27.06.2017 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, район Приморски, бул.”Княз Борис I” № 111, Бизнес Център, ет.9, при следния дневен ред:

- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.; - Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.; - Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Промени в Одитния комитет; - Приемане на правила за дейността на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2017 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.06.2017 г.