Албена АД

Албена АД-к.к. Албена (6AB) свиква ОСА на 25.06.2017 г. от 11.00 ч. в к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на КИЦ, зала КИЦ, при следния дневен ред:

- Индивидуален и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран); - Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.; - Доклад на Одитния комитет; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2017 г.; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.; - Приемане на решение за освобождаване на членовете на Надзорния и Управителния съвет на прекратеното без ликвидация дружество Албена Инвест Холдинг АД от отговорност за дейността им през 2016 г. - Избор на Одитен комитет; - Приемане на статут на Одитния комитет; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата на Албена АД за 2016 г., в размер на 15 886 318.50 лв., да бъде отнесена като неразпределена печалба; - Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.06.2017 г.