Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) свиква ОСА на 15.06.2018 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, ет. 3, зала Изток, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.; - Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.; - Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2018 г.; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.; - Промяна в адреса на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Покрива загубата за 2016 г. в размер на 1 606 280.91 лв. и загубата за 2017 г. в размер на 1 619 388.88 лв. от Фонд „Премии от емисия акции”; - Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.06.2018 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.06.2018 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 30.05.2018 г.
16:47 | 11.09.22 г.