Албена АД

Албена АД-к.к. Албена (6AB) свиква ОСА на 23.06.2018 г. от 10.00 ч. в к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на КИЦ, зала КИЦ, при следния дневен ред:

- Индивидуален и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран); - Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.; - Доклад на Одитния комитет; - Промени в Одитния комитет; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2018 г.; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.; - Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: От печалбата за 2017 г., в размер на 18 037 355.41 лв., да бъде изплатен дивидент в размер на 0.70 лв. на акция, а останалата част от печалбата да се отнесе в неразпределена печалба; - Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.06.2018 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 06.06.2018 г.