Руен Холдинг АД-Кюстендил

На проведено заседание на Управителния съвет на Руен Холдинг АД-Кюстендил /HRU/ от 29.11.2006 год. са приети следните решения:
- Приема консолидирания финансов отчет на “Руен холдинг” АД за 9-месечието на 2006 година;
- Приема решение да не участва в увeлrчаването на капитала на Кераминженеринг АД-София;
- Приема решение за свикване на ОСА, както следва:
Руен Холдинг АД-Кюстендил /HRU/ свиква ОСА на 18.02.2007 год. от 11.00 ч. в гр. Кюстендил, ул. Оборище № 5, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на решение за участие в създаване на дъщерно АДСИЦ;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.03.2007 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.02.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 31.01.2007 год.

Свързани компании: