Медика АД-София

Медика АД-София /MDIKA/свиква ОСА на 20.04.2007 год. от 10.00 ч. в гр. София, пл. Йоан Павел II №1, Бизнес център България 2000, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат /предложение: нетната печалба за 2006 год. в размер на 418 964 лв да се разпредели за дивидент/;
- Изплащане на дивидент за 2006 год. /предложение: да се разпределят като дивиденти 978 237 лв., от които 418 964 - печалба за 2006 год. и 559 273 лв. за сметка на натрупани неразпределена печалба за минали години/;
- Приемане на решение за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.05.2007 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА е публикувана в Д.В бр.14/2007 год.;
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.04.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 04.04.2007 год.

Свързани компании: