Петър Караминчев АД

Петър Караминчев АД-Русе /PKAR/ свиква ОСА на 10.05.2007 год. от 12.30 ч. в гр. Русе, ул. Липник № 73, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат за 2006 год., финансов резултат от минали години и формираните резерви;
- Приемане на решение за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК;
1. Сключване на договор със заинтересовано лице - Топливо АД-София /TOPL/ за продажба на готова продукция на стойност 400 хил. лв.;
2. Сключване на договор със заинтересовано лице - Светлина АД-Сливен /SVESL/ за продажба на готова продукция на стойност 20 хил. лв.;
3. Сключване на договор със заинтересовано лице - Гранд хотел Пловдив АД за продажба на готова продукция на стойност 100 хил. лв.;
4. Сключване на договор със заинтересовано лице Лакпром АД-София  за продажба на готова продукция на стойност 150 хил. лв.;
5. Сключване на договор със заинтересовано лице - Синергон Холдинг АД-София /PETHL/ за заем и депозит на стойност 4 млн. лв.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.05.2007 год. от 12.30ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 26.04.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 24.04.2007 год.

Свързани компании: