Дъб АД-Враца

На проведено заседание на Съвета на директорите на Дъб АД-Враца /DAB/ от 05.03.2007 год.е прието решение за свикване на ОСА, както следва:
Дъб АД-Враца /DAB/ свиква ОСА на 07.05.2007 год. от 14.00 ч. в гр. Враца, ул. Шипка № 7, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на решение за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК за придобиване, прехвърляне, получаване и предоставяне за ползване или като обезпечение на ДМА на дружеството. Проект за решение: Предоставяне на дворно място, находящо се в индустриална зона, кв. 8, парцел 3, с площ 61 022 кв. м., като обезпечение на кредит, по който кредитоискател е ЕТ Кам-Никола Стойков. Целта на кредита е погасяване на публични задължения към АДВ в размер на 170 х. лв. главница и 31 х. лв. лихва към 28.02.2007 год. Двороното място /земята/ предложено за обезпечение е с балансова стойност 260 211 лв. към 31.12.2006 год. Т Кам-Никола Стойков е свързано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК - притежава 69.59 % от капитала на Дъб АД-Враца.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.05.2007 год. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр. 25/23.03.2007 год.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.04.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 20.04.2007 год.

Свързани компании: