Декотекс АД

Декотекс АД-Сливен /DEKOT/ свиква ОСА на 15.05.2007 год. от 11.00 ч. в гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър 42, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в устава на дружеството: Проект за решение: Създаване на нови алинеи относно упъномощаване на Съвета на директорите на дружесвото за:
- увеличение на капиталана дружеството с номинален размер на увеличението  до 4 000 000 лв. чрез издаване на нови акции;
- издаване на облигации с обща номинална стойност на облигационния заем до 20 000 000 лв.;
- Решение за разпределение на финансов резултат: Проект за решение:
1. Печалбата на дружеството за 2006 год. е 1 876 885.34 лв.;
2. Неразпределената печалба от минали години е 17 599.68 лв.;
3. Часто от печалбата в размер на 150 416.10 лв. да бъде разпределена като дивидент - по 0.01 лв. за една акция;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.05.2007 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.04.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 25.04.2007 год

Свързани компании: