Интрансмаш-инженеринг АД-София

Интрансмаш-инженеринг АД-София, свиква ОСА на 29.05.2007 год. от 15.00 ч. в гр. София, бул. Братя Бъкстон 40 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Избор на регистрирани одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството:
Освобождава като член на Съвета на директорите Николай Богданов Вутов;
Избира за член Съвета на директорите Флориана Петрова Райкова;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Цялата печалба в размер на 425 396.88 лв. да бъде отнесена във "Фонд инвестиции, усъвършенстване и развитие" на дружеството;
- При липса на кворум, събранието ще се проведе на 13.06.2007 год. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.05.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 11.05.2007 год.

Свързани компании: