Доверие Обединен Холдинг АД

Доверие Обединен Холдинг АД-София /DOVUHL/ свиква ОСА на 23.05.2007 год. от 11.00 ч. в гр. София, Дом на културата Средец, ул. Кракра 2а, при следния дневен ред:
- Доклад и актуализиран проспект на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството:
Освобождава като членове на Надзорния съвет Олег Николов Недялков, Илия Радев Илиев и Андрей Любенов Георгиев;
Избира за членове на Надзорния съвет Радосвет Крумов Радев, Огнян Иванов Донев и Венцислав Симеонов Стоев;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОСА приема възникналата през 2006 год. неразпределена печалба от корекции в данъчната ставка на отсрочените данъци в размер на 6 355 .66 лв. да покрие възникналата на същото основание загуба за минали отчетни периоди в размер на 6 894.05 лв.
Печалбата на Доверие Обединен Холдинг АД-София за 2006 година не се разпределя. Със сумата от 538.39 лв. се покрива оставащата загуба от корекция на данъчната ставка през 2006 год., а с останалата сума в размер на 86 818 лв. се увеличават инвестиционните резерви на дружеството;
- Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и отчет;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.06.2007 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр. 29/06.04.2007 год.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.05.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 07.05.2007 год.

Свързани компании: