Явор АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на Явор АД-Варна /YAVOV/  от 12.04.2007 год.е прието решение за свикване на ОСА, както следва:
Явор АД-Варна /YAVOV/ свиква ОСА на 28.06.2007 год. от 11.00 ч. в гр. Варна, ул. Орех 2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год. Проект за решение:
ОСА не освобождава от отговорност изпълнителния директор до 03.11.2006 год. Ангел Йорданов Ангелов, член на Съвета на директорите до 20.12.2006 год.;
ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Георги Илиев Георгиев, Мирослав Иванов Манолов, Борислав Любомиров Найденов, Павлин Иванов Николов, Сашко Младенов Митов, Борислав Боянов Крумов, Надежда Велкова Павлова и Митко Желязков Георгиев
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: с печалбата на дружеството за 2006 год. да се покрият загуби от минали години и да не се разпределя дивидент за акционерите;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.07.2007 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2007 год.

Свързани компании: