Топливо АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на Топливо АД-София /TOPL/ от 19.03.2007 год.е прието решение за свикване на ОСА, както следва:
Топливо АД-София /TOPL/ свиква ОСА на 29.05.2007 год. от 09.30 ч. в гр. София, ул. Раковски 108, II етаж, зала 4, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Балансова печалба за 2006 година в размер на  7 088 662 лв. да остане неразпределена, дивиденти не се изплащат;;
- Приемане на решение за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК:
1. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с "Газ България” ЕООД- гр.София - заинтересувано лице по смисъла на чл.114 ал. 5 от ЗППЦК, договори 1 година до 3 години за покупка на газ пропан-бутан,на стойност възлизащи общо до 25 000 000 лева, в резултат на което възникват вземания на дружеството;
2. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с "Газ България” ЕООД- гр.София - заинтересувано лице по смисъла на чл.114 ал.5 от ЗППЦК, договори 1 година до 3 години за покупка на газ пропан-бутан,на стойност възлизащи общо до 25 000 000 лева, в резултат на което възникват задължения на дружеството;
3. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с "ТОПЛИВО СЪРБИЯ” - гр.Белград - заинтересувано лице по смисъла на чл.114 ал. 5 от ЗППЦК, договори от 1 година до 3 години за покупка на въглища и строителни материали, на стойност възлизащи общо до 9 000 000 щатски долара, в резултат на което възникват вземания на дружеството.
4. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с "ТОПЛИВО СЪРБИЯ” - гр.Белград - заинтересувано лице по смисъла на чл.114 ал.5 от ЗППЦК, договори 1 година до 3 години за покупка на въглища и строителни материали, на стойност възлизащи общо до 9 000 000 щатски долара , в резултат на което възникват задължения на дружеството.
5. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с "ТОПЛИВО BEIJING” – Китай - заинтересувано лице по смисъла на чл.114 ал.5 от ЗППЦК, договори 1 година до 3 години за покупка на въглища и строителни материали, на стойност възлизащи общо до 9 000 000 щатски долара, в резултат на което възникват вземания на дружеството.
6. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с "ТОПЛИВО BEIJING” – Китай - заинтересувано лице по смисъла на чл.114 ал.5 от ЗППЦК, договори 1 година до 3 години за покупка на въглища и строителни материали, на стойност възлизащи общо до 9 000 000 щатски долара , в резултат на което възникват задължения на дружеството.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.06.2007 год. от 09.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр. 31/13.04.2007 год.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.05.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 11.05.2007 год.
Публикувано със съкращения.

Свързани компании: