Индустриален Капитал Холдинг АД

Индустриален Капитал Холдинг АД-София /HIKA/ свиква ОСА на 01.06.2007 год. от 09.00 ч. в гр. София, жк. Младост 1, читалище "Младост", при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: печалбата на дружеството за 2006 год. в размер на 5 727 хил. лв., да не се разпределя под формата на дивиденти. Част от неразпределената печалба да бъде използвана за увеличаване капитала на дружеството със собствени средства, а остатъкът от нея да остане като неразпределена печалба;
- Приемане на решение за унеличение на капитала на дружеството от 1 943 995 лв. на 7 775 980 лв. със собствени средства на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез превръщане на част от неразпределената печалба в капитал. Новите акции, които се издават, са обикновени поименни безналични и се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.06.2007 год. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр. 33/2007 год.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 18.05.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 16.05.2007 год.

Свързани компании: