Етропал АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на Етропал АД-Етрополе /BETR/ от 20.04..2007 год.е прието решение за свикване на ОСА, както следва:
Етропал АД-Етрополе /BETR/ свиква ОСА на 28.06.2007 год. от 12.00 ч. в гр. Етрополе, бул. Руски 191 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение:
Прекратява членствотона Джанмарио Тинти в Съвета на директорите;
Избира за нов член на Съвета на директорите Асен Милков Христов
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: печалбата на дружеството за 2006 год. да бъде внесена във фонд Резервен;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2007 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.

Свързани компании: