Синергон Холдинг АД

Синергон Холдинг АД-София /PETHL/ свиква ОСА на 21.06.2007 год. от 09.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 106, Сентрал Парк Хотел, Конферентна зала 1 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в устава на дружеството. Проект за решение: Изменя чл. 12 от Устава на дружеството, както следва: Въз основа на чл. 196 от Търговския закон и устава, Управителния съвет е овластен в продължение на 5 /пет/ години, считано от момента на регистриране на настоящата разпоредба, да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции до 100 000 000 /сто милиона/ лв., при зпазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК;
- Решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2006 год., неразпределената печалба и премийния резерв от минали години. Проект за решение: от печалбата за 2006 год., в размер на 13 329 665.27 лв., да се разпределят 10% за дивидент, а останалата сума да остане като неразпределена печалба;
- Приемане на решение за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА овластява управителните органи за:
Покупкана недвижим имот-терен, находящ се в гр. София, по плана на местността Младост 1А, бул. Александър Малинов, с обща площ 9 519 кв. м. Стойност, цена на имота: 1 200 евро за кв. м., общо 11 422 800 евро или 22 341 054.92 лв. за целия имот. Продавач: Витошки имоти ЕООД-София /заинтересовано лице по смисъла на чл. 114 от ЗППЦК/;
Сключване на договор за револвиращ заем в лева, със страни Синергон Холдинг АД-София и Омега Би Ди холдинг АД /заинтересовано лице по смисъла на чл. 114 от ЗППЦК/, за сумата от 10 000 000 лв., представляващи 10.37% от активите на Синергон Холдинг АД-София, за срок от 6 месеца до 5 години и пазарна лихва, но в размер не повече от 6%;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2007 год. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 05.06.2007 год.

Свързани компании: