Алфа Ууд България АД

Алфа Ууд България АД-Долни Чифлик /TICHA/ свиква ОСА на 29.06.2007 год. от 14.30 ч. в гр. гр. Долни Чифлик, Промишлена зона, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Даване съгласие на СД да изменя Устава на дружеството, само в случаите при които закона позволява да стане това само по решение на СД;
- Решение за разпределение на финансов резултат - проект решение: 10% от печалбата за 2006 год. да бъде отнесена във фонд "Резервен", а останалата част да се използва за покриване на загуби от предходни години ;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2007 год. от 14.30ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2007 год.

Свързани компании: