ЗД Евро инс АД

ЗД Евро инс АД-София /EURINS/ свиква ОСА на 29.06.2007 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Г. М. Димитров 16 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството: Освобождава като член на Надзорния съвет Асен Милков Христов и избира Виолета Василева Даракова за член на Надзорния съвет на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: чистата печалба на дружеството от дейността през 2006 г., получена след приспадане на дължимите данъци, в размер общо на 4 237 130.01 лева да бъде разпределена, както следва:
467 132.01 лева - за Фонд Резервен;
1 270 000 лева - за дивиденти;
Остатъкът от чистата печалба в размер на 2 499 998 лева ще бъде използван за увеличение на капитала по реда на чл. 197 от Търговския закон.
- Приемане на решение за едновременно намаление и увеличение на капитала по реда на чл. 203 от Търговския закон и чл. 197 от Търговския закон - проект на решение: При условие че бъде прието предложението за начина на разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2006 г., Общото събрание на акционерите приема решение за едновременно намаление и увеличение на капитала по реда на чл. 203 от Търговския закон и чл. 197 от Търговския закон, така че намалението да има действие, само ако бъде извършено предвиденото увеличение на капитала с цел при увеличението на капитала по реда на чл. 197 от Търговския закон частното между размера на капитала и броя на новоиздадените акции да бъде цяло число. Общото събрание на акционерите приема решение за намаление на капитала на дружеството от 7 499 996 лева на 7 499 994 лева чрез обезсилване на 2 акции след предварителното им придобиване от самото дружество, едновременно с което капиталът на дружеството се увеличава от 7 499 994 лева на 9 999 992 лева чрез превръщане на част от печалбата за 2006 г. в размер на 2 499 998 лева в капитал по реда на чл. 197 ТЗ посредством издаване на 2 499 998 нови поименни безналични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 лев. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала на дружеството до увеличението без реално внасяне на парични вноски;
- Приемане на годишния отчет за 2006 год. на ръководителя на специализираната служба за вътрешен контрол;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2007 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2007 год.

Свързани компании: