Джерман-София АД

Джерман-София АД-София /DJERM/ свиква ОСА на 28.06.2007 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Ген.Тотлебен 85-87, в офис сградата, ет. 5 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение:
Неразпределената от минали години печалба, в размер на 5 хил.лева, да се отнесе изцяло за покриване на част от текущата загуба;
Средства от Фонд Резервен, в размер на 24 хил.лева, да бъдат използвани за покриване на остатъка от  непокритата текуща загуба;
- Промяна в седалището и адреса на управление на дружеството на гр.Дупница, обл.Кюстендил, ул. Аракчийски мост 1;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2007 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2007 год.

Свързани компании: