Златен лев Холдинг АД

Златен лев Холдинг АД-София /HLEV/ свиква ОСА на 22.06.2007 год. от 10.30 ч. в гр. София, хотел Tриада, Конферентна зала 1, ул. Венера 5 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството:
Избира 5-членен състав на Надзорния съвет, включващ: Владимир Иванов Москов, Никола Алексов Зикатанов, Христо Михов Памукчиев, Бисер Борисов Първулов и Свилен  Борисов Първулов;
- Промени в устава на дружеството: чл. 11 се изменя, както следва: Въз основа на чл.196 от Търговския закон и разпоредбите на този устав, Управителния съвет е овластен в продължение на 5 (пет) години, считано от регистриране на настоящето изменение, да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции до 10 000 000 (десет милиона) лева. Решението на Управителния съвет за увеличаване на капитала подлежи на утвърждаване от Надзорния съвет.;
- Решение за разпределение на финансов резултат: от цялата печалба на дружеството за годината в размер на 1 239 000 лв., след приспадане на необходимите законови резерви сума в размер на 648 196 лв. да бъде заделена за изплащане на дивидент като размера му се определя на 0.10 лв. за всяка акция с номинал от един лев, а остатъка до пълния размер на реализираната печалба за годината бъде отнесен като неразпределена печалба;
- Вземане на решение за преминаване на дружеството от едностепенна система на управление към двустепенна система на управление;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2007 год. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр.38/2007 год.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.06.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 06.06.2007 год.

Свързани компании: