София БТ АД

София БТ АД-София /SOFBT/ свиква ОСА на 26.06.2007 год. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Хр. Смирненски № 1, зала ВИАС на Университета по архитектура, строителство и геодезия, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на печалбата за 2006 година, която е в размер на 2 157 662,68 лв :
За фонд „Резервен” - 10% - 215 766,27 лева ;
От остатъка, който е в размер на 1 941 896,41 лева:
- За дивидент на акционерите - 50% - 970 948,20 лева.
- За „Допълнителни резерви” - 50% - 970 948,20 лева, в т.ч. за тантиеми на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2007 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА е публикувана в Д.В  бр. 39 / 2007 год.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 08.06.2007 год.

Свързани компании: